浙江企业因向伊朗出售离心机而被制裁

寂静回声

美国财政部6月6日宣布对与伊朗弹道导弹项目有关的位于伊朗、中华人民共和国和香港的七名个人和六家实体组成的网络进行制裁，这七个人中有五名中国人和包括伊朗驻北京的武官在内的两名伊朗人。
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在一份声明中说，被制裁的这个网络进行了金融交易，并为伊朗弹道导弹发展的关键参与者采购敏感和关键的部件与技术提供了便利。
这些参与者包括伊朗国防和武装部队后勤部(MODAFL)及其附属组织帕尔钦化学工业(PCI)、航空航天工业组织(AIO)、伊朗电子工业(IEI)和P.B.萨德尔(P.B. SADR)。
萨德尔是帕尔钦化学工业公司采购导弹推进剂部件的关键中介，该网络的主要受益者帕尔钦化学工业是伊朗国防和武装部队后勤部的防工业组织(DIO)的子公司，为火箭和导弹生产弹药、炸药和固体推进剂。


这份声明说，中国浙江轻机实业有限公司在P.B.萨德尔充当中间人的情况下向帕尔钦化学工业出售了价值数十万美元的离心机及相关设备和服务。
该公司的员工李泽明亲自谈判并执行了这些交易，甚至在中国政府就与受到美国制裁的伊朗公司打交道发出警告后，他采用各种方法故意混淆浙江轻机货物的最终用户。
浙江轻机董事兼总经理沈伟生实施了公司与帕尔钦化学工业和 P.B.萨德尔价值数十万美元的离心机交易，浙江轻机实业有限公司的官网说，这是一家被认定为浙江省、杭州市的企业高新技术研发中心、优秀创新型企业、科技型中小企业、专利试点企业及国二级机械制造行业安全生产标准化企业等，是中国分离机械制造行业的龙头企业之一。


美国财政部的声明说，位于香港的Lingoe Process Engineering Limited作为浙江轻机的幌子公司参与了与伊朗的帕尔钦化学工业和 P.B.萨德尔的商业交易而受到制裁。
同时受到制裁的包括为这些交易提供运输方便的伊朗一家运输公司，香港Ke.Do国际贸易有限公司和青岛中融通贸易发展有限公司因共同向P.B.萨德尔出售了价值数千万美元的军民两用有色金属而受到制裁，参与了这笔交易的一位魏姓经理和秦姓商业经理和一名龚姓会计也受到制裁。
伊朗国防和武装部队后勤部的幌子公司北京Shiny Nights Technology Development Co., Ltd因为代表伊朗的终端用户采购电子产品也被制裁，居住在中国的伊朗公民加西姆·哈格哈特(Ghasem Haghighat)是这家公司的负责人和股东，并促进了该公司的组件采购。
另外，外国资产控制办公室还对伊朗驻北京的Davoud Damghani进行制裁，称该武官协调了包括伊朗国防和武装部队后勤部的子公司在内的伊朗最终用户从中国进行的军事相关采购。
“今天的行动强化了我们对破坏地区稳定、威胁我们主要伙伴及盟友安全的活动作出反应的承诺，”负责恐怖主义和金融情报的副财长Brian E. Nelson在声明中说。
“美国将继续打击秘密支持伊朗弹道导弹生产和其他军事项目的非法跨国采购网络。”


美国国务院在2007年10月依据13382号行政命令对伊朗国防和武装部队后勤部进行制裁，原因是该部从事或试图从事实质上促进或可能实质上促进大规模杀伤性武器或其扩散的活动或武器交付方式。帕尔钦化学工业在2008年7月受到美国制裁，而P.B.萨德尔则因直接或间接代表帕尔钦化学工业行事或声称代表它行事而在2022年3月受到美国制裁。
财政部说，由于今天的行动，在美国或由美国人拥有或控制的个人和实体的所有财产和财产权益必须被封禁并报告给外国资产控制办公室。此外，任何由一个或多个被制裁的人员直接或间接拥有50%或50%以上的实体也将受到封禁。美国人或在美国境内进行的任何涉及被封锁或制裁人员的财产或财产权益的所有交易，包括过境美国的交易，都受到禁止。
此外，与今天被制裁的个人或实体进行某些交易的人本身也可能受到制裁。任何外国金融机构故意为这些受到制裁的任何个人或实体进行的重大交易提供方便或重要金融服务，都可能受到美国的制裁。